Bangladesh recupera 44 milioni di taka rubati: la criptovalente trappola mtfe sgretolata
La Criminal Investigation Department del Bangladesh ha stretto il cerchio intorno a MTFE, la piattaforma fantasma che prometteva guadagni facili nel metaverso e nel forex. Risultato: 3,6 milioni di dollari in USDT congelati su OKX e rientrati nelle casse dello Stato, l’equivalente di 44,14 crore di taka sottratti a migliaia di risparmiatori.
Come ha funzionato la macchina da soldi mtfe
Giugno 2022: la società sbarca in Bangladesh con spot su Facebook e YouTube, assicura rendite mensili da capogiro. Gli utenti versano denaro, vedono crescere i numeri sul dashboard, ma è tutto fumo. I fondi finiscono in un unico wallet centrale, poi spariscono in una rete di indirizzi anonimi. Quando la bolla esplode, a fine 2023, restano solo screenshot di profitti inesistenti e conti vuoti.
L’indagine parte da una denuncia per 200 mila taka rubati a Khilgaon. Sembra poca roba, basta a far partire la macchina di analisi della CID: tracciamento on-chain, collaborazione con OKX, richieste di mutua assistenza legale agli Stati Uniti. In tre anni la piccola denuncia si trasforma in maxi-sequestro.
Okx, asset reality e il conto sonali bank: la catena di trasferimento
Una volta individuati i 3,6 milioni di USDT, la CID ottiene un’ordinanza del tribunale e apre un conto intestato «CID, Bangladesh Police» alla filiale Malibagh di Sonali Bank PLC. La conversione da cripto a fiat passa per Asset Reality, società londinese specializzata nel recupero di asset digitali. Il 30 marzo 2026 l’ultimo trasferimento: i taka rientrano in patria.
Resta da capire quanto ancora è disperso. Il Cyber Police Center continua a scandagliare la blockchain: ogni indirizzo residuo è un potenziale banco di prova per identificare complici e vittime. Il procuratore promette restituzini «in base alle decisioni del tribunale», ma la fila è lunga e i bilanci di molti famiglie sono ancora in rosso.
La lezione è chiara: quando il rendimento supera l’interesse di mercato, la parola «metaverso» è solo un trucco per nascondere la vecchia schema Ponzi. Stavolta il Bangladesh ha vinto una battaglia, non la guerra.